De RvC heeft in 2009 volgens een vastgesteld schema acht keer met de Raad van Bestuur (RvB) vergaderd. Daarnaast is driemaal tussentijds met de RvB vergaderd. Geen van de leden van de RvC is frequent afwezig geweest.
Vergaderingen tot 30 juni 2009
Tot aan het moment van splitsing per 30 juni 2009 is de RvC vijf keer op reguliere basis bijeengekomen en hebben twee extra vergaderingen plaatsgevonden over het selectie- en verkoopproces van Nuon Energy en de uiteindelijke transactie met Vattenfall AB. In de reguliere vergaderingen zijn tal van onderwerpen aan de orde gekomen, zoals de herstructurering van Nuon, acquisities, substantiële investeringsvoorstellen, de financiële verslaggeving over 2008, de beoordeling door de voormalige RvB van Nuon van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de maatschappelijke jaarverslagen van Nuon Energy en Alliander over 2008, de bezoldiging van de voormalige leden van de RvB van Nuon, de eerste kwartaalcijfers 2009 en de voorgenomen fusie van Liandyn B.V. en Enexis Lighting B.V.
Vergaderingen vanaf 30 juni 2009
Na de splitsing per 30 juni 2009 heeft de RvC driemaal regulier vergaderd en zijn twee extra vergaderingen ingelast over de voorgenomen overname van Endinet B.V., waarbij de RvC zich onder andere heeft verdiept in de financiering van de overname.
In de reguliere vergaderingen kwamen tal van onderwerpen aan de orde, zoals de benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de RvC, de benoeming van de voorzitter en leden van de Auditcommissie en van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie, de gewijzigde reglementen van de RvC, van zijn commissies en van de RvB, de resultaten eerste half jaar 2009, de stand van zaken omtrent herstructurering en opschaling van de netwerkbedrijven in Nederland, de rol van Alliander in de verduurzaming van de energievoorziening, de bevoegdheden van aandeelhouders, de resultaten derde kwartaal 2009, het bedrijfsinformatieplan 2010-2014, het jaarplan 2010, de voorgenomen overname van aannemingsberijf Stam & Co, de voorgenomen overname van Endinet B.V., de afwikkeling van de splitsing en de benoeming van de heer Van Lieshout tot lid van de RvB in de functie van CFO.
De bespreking van de jaarstukken 2008, het accountantsverslag en de managementletter vond plaats in aanwezigheid van de externe accountant. Doordat de samenstelling van de RvC wijzigde, heeft de RvC in het verslagjaar het functioneren van de RvC, zijn commissies en individuele commissarissen en het functioneren van de RvB en zijn leden niet geëvalueerd.
De voorzitter van de RvC heeft steeds de agenda van de vergaderingen voorbereid in overleg met de voorzitter van de RvB en de secretaris. Deze laatstgenoemde ziet erop toe dat juiste procedures worden gevolgd en wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen. De vergaderstukken van de vergaderingen waren tijdig beschikbaar en van goede kwaliteit, waardoor we zorgvuldige beraadslaging en besluitvorming waarborgden.
Alle commissarissen die per de datum van de splitsing zijn benoemd hebben een introductieprogramma gevolgd. Hierin is onder meer aandacht besteed aan algemene financiële zaken en specifieke aspecten die eigen zijn aan Alliander, zoals de positie in de energieketen en de rol van netbeheerders. Dankzij het programma konden de commissarissen Alliander en haar activiteiten sneller doorgronden.
Het Grootaandeelhoudersoverleg is een informeel overleg tussen de RvB en vertegenwoordigers van grootaandeelhouders. Dit wordt naast de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden. Het Grootaandeelhoudersoverleg heeft in 2009 vijf keer plaatsgevonden en is bedoeld om elkaar wederzijds over ontwikkelingen te informeren. Het vervult een opiniërende en informeel afstemmende rol. Meerdere leden van de RvC woonden gedurende het verslagjaar één of meer bijeenkomsten van het Grootaandeelhoudersoverleg bij. Zo weet de RvC wat er leeft bij de (groot)aandeelhouders.
Bij toerbeurt hebben één of meer leden van de RvC overlegvergaderingen tussen de RvB en de Centrale Ondernemingsraad bijgewoond. De RvC heeft deze bijeenkomsten als constructief en informatief ervaren en gewaardeerd.
